Fintech & paiement
Retrouver l’entité juridique d’un marchand et consulter les informations disponibles avant son onboarding.
- Vérification SIREN à l'inscription
- Récupération des dirigeants pour le KYB
- Détection d'une procédure collective
- Crédit prépayé pour les pics d'onboarding
Voir l’intégration API Rassembler les données disponibles pour alimenter vos contrôles. Le dossier ne remplace pas votre procédure de vérification.
- Identification de l’unité légale
- Consultation des représentants
- Documents disponibles
- Vérification des dates et sources
Voir l’intégration API Retrouver la bonne entreprise, préremplir sa fiche et conserver son SIREN pour les consultations suivantes.
- Rapprochement par nom ou identifiant
- Confirmation de l’entité et de l’établissement
- Import des champs utiles au CRM
- Traitement des données absentes ou ambiguës
Voir l’intégration API Automatiser la collecte d'actes, de statuts et de mandats pour générer des dossiers.
- Accès aux actes et statuts disponibles
- Consultation des mandataires
- Historique de publicité légale
- Vérification des dates de dépôt
Voir l’intégration API Évaluer un risque entreprise à la souscription à partir de données légales et financières.
- Comptes annuels diffusables
- Ancienneté et forme juridique
- Identification des établissements
- Analyse selon vos critères métier
Voir l’intégration API Consulter l’état juridique et les publications disponibles avant une décision commerciale.
- Événements de publicité légale disponibles
- Comptes annuels déposés
- Dates et provenance à contrôler
- Dirigeants et établissements
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